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“网约护士”治病愈心打通医疗服务“最后一公里”
勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击%#*@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@#。前段时间@*#%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播##%*@,凭借着唱功及粉丝打赏@@###,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%**@。而在王某的众多粉丝中*%#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@%@*。只要这个人出现@%#%,各种重量级的礼物就会满屏飞%%@@,一次打赏#%@%,动辄数十万%%@@#。
经查#**,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##*@@,他的巨额打赏也并非合法收入#@%,而是非法集资所得%@%@。
为了将这些“赃款”洗白%@*,于某选择给网络主播打赏%#*@,并与其分红的形式%#@@%。起初#*,他会先进行小额打赏#%#,然后时不时地再来一笔大额打赏##,以此引起主播们的注意#@%@@,并建立联系@%@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤@#*,刚认识没有多久%#%*,我的小孩满月#@,然后他就来东北@**#@,还拿了一个红包*@#@。你说大哥给你刷礼物#%*,然后还能主动上你家来@*%*,给你孩子过满月酒席#@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@#,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%,也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱*@@%,按比例返给了于某@*。一进一出间@@,就将于某的非法所得洗白#*。
去年11月%*#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的#@*#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@@@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@@*%。不久前##%*,她接到一个特殊的订单@#。对方要求#%*##,要用1万元现金做成花束@*%,送给母亲#@@,并会通过转账的形式付款@*#%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡##@,告诉他钱打在这上面**。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说##*@#,卡上到了1万块钱的金额%@%#。
在收到到账信息后%##@,刘女士第一时间到银行取款*@*@,制作了一束美丽的现金花束*%@%。然而就在花束被取走没一会儿*%#%%,她就收到银行发来的资金冻结信息#%%*%。
警方通过侦查#@#*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%#@*,把钱转到了花店老板的银行卡上%%%#,老板再把钱取出来***@。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#。
警方提示:作为商家#*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%,一定要提高警惕%@,不要因一时小利%%,成为犯罪分子洗钱的帮凶%%%。